Amateeka ekumi n'emu ag'okuketta AML

AML & Compliance Kyakyusibwa 14 Aug 2026

Okufupikira

Amateeka ekkumi n'emu ag'okuketta mu Wakandi AML Risk Monitoring, n'empisa buli limu gy'enoonya.

Eminuuti nga 2 · Ebitundu 3. Era biyitibwa: amateeka ga AML, amateeka g'okuzuula, ekyolekeddwa.

Ebyetaagisa

  • Okuyingira mu Wakandi AML Risk Monitoring. Omuntu yenna alina obuyinza asobola okusoma amateeka; okugakyusa kyetaagisa omukulembeze w'enkola.

Ekitundu ku kitundu

  1. Ggula Wakandi AML Risk Monitoring era oyiseemu.

  2. Mu katabo ak'okungulu, nyiga Settings. Ojja kusisinkana ku tab ya Rules.

  3. Soma olukalala. Match % ku ddyo kikulaga emirundi emeka buli tteeka gye likoze.

    Settings, Rules, okulaga amateeka gonna ekkumi n'emu n'obuzito, obukulu, oba gali ku, n'omuwendo gw'okukola.
    Figure 1: Settings, Rules, okulaga amateeka gonna ekkumi n'emu n'obuzito, obukulu, oba gali ku, n'omuwendo gw'okukola.

Amateeka ekkumi n'emu:

Enkola z'ensimbi nnyingi

  • LCT Single (eky'obulabe ennyo) — enkola y'ensimbi emu yokka eggya waggulu w'ekkomo lyo ery'okuwa lipoota.
  • LCT Cummulative (eky'obulabe) — enkola z'ensimbi ezirundagana ne ziyita ekkomo mu lunaku lumu.

Okugabanya n'okutabika

  • Structuring (eky'obulabe ennyo) — ensimbi nnyingi ezimenyemenyeddwa mu nkola ntono nnyingi okusigala wansi w'ekkomo.
  • Rapid Movement (eky'obulabe) — ensimbi ezituuka n'okuvawo amangu, akawunti ng'ekozeseddwa ng'omuyaga.

Okumenya empisa z'omukadde ezimanyiddwa

  • Baseline Amount Deviation (eky'obulabe kitono) — ensimbi eziri waggulu nnyo w'ezo omukadde z'atambuza bulijjo.
  • Baseline Volume Deviation (eky'obulabe kitono) — ensimbi nnyingi okusinga ezo omukadde z'atambuza bulijjo.
  • Unusual Frequency (eky'obulabe) — enkola nnyingi leero okusinga omuwendo gw'enkola z'omukadde ogwa buli lunaku, nga zigattiddwako omuwendo gwo oguteekeddwako.
  • Velocity Change (eky'obulabe eky'olukati) — emisinde gy'enkola z'omukadde okukyuka mu ngeri ey'ekyangu.

Enkola n'ebiseera

  • Round Amount (eky'obulabe eky'olukati) — emiwendo egy'enkanankana egiddibwamu, okusinga emiwendo egitali gya nkanankana egy'obusuubuzi obw'amazima.
  • Off Peak Activity (eky'obulabe) — enkola ezikolebwa ebweru w'ebiseera by'omukadde eby'okukola.
  • Dormant Activation (eky'obulabe eky'olukati) — akawunti ebadde etudde ebbanga ddene okutandika okukola amangu.

Severity eteekawo obwangu bw'omusango. Priority esalawo tteeka ki erisooka okwekebejjebwa. On kiraga oba tteeka likola, n'olwekyo tteeka erisoma No teriyimusa kintu kyonna.

Laba: Amateeka ekkumi n'emu gali mu nkola. Omukulembeze w'enkola asobola okugattako tteeka lye yeyateekawo n'ebikwata ku lyo.

Ebisoomoza ebya bulijjo & Ebibuuzo ebya bulijjo

  • Tteeka limu likola nnyo okusinga amalala. Ekkomo lyalyo liyinza okuba wansi w'empisa z'omukadde ezimanyiddwa. Kebera omuwendo, so si bakadde.
  • Tteeka liraga 0%. Kibaa kiggaddwa, oba tewali kyakikozeeko. Kebera akatabo ka On kasooke.
  • "LCT Cummulative" kiwandiikiddwa mu ngeri ey'ekyewuunyo. Ekyo kye kika ekirabika ku lupapula. Kitegeeza okurundagana.
  • Mateeka ki agalina okuba ku? Kino kisalibwawo omukulembeze wo ow'amateeka, si kye kiyitawo bulijjo. Kikwataganyeeko nga tonnaba kukyusa kintu kyonna.

Ddayo ku musomo: Okuziyiza Okwoza Ssente eri SACCOs