Skrini ya Ripoti za AML

Muhtasari

Pata ripoti ambazo taasisi yako inadaiwa na mamlaka na fuatilia kila moja kuanzia rasimu hadi imewasilishwa.

Kama dakika 2 · Hatua 4. Pia hujulikana kama: STR, ripoti ya LCT, ripoti ya muamala wa kutiliwa shaka, uwasilishaji.

Masharti

• Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring.
• Kanuni za uwasilishaji za nchi yako, ili ujue ni ripoti gani zinapaswa kuwasilishwa na lini.

Hatua kwa Hatua

1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.

2. Kwenye menyu ya juu, bofya Ripoti.

3. Chagua kichupo cha hali: Zote, Rasimu, Inasubiri au Imewasilishwa.

4. Weka vigezo vyako na ubofye Weka vichujio. Unaweza kutafuta kwa nambari ya uthibitisho na kuchuja kwa aina ya ripoti.

   

Aina mbili za ripoti:

• LCT — ripoti ya muamala mkubwa wa fedha taslimu. Huandaliwa wakati muamala wa fedha taslimu, au miamala ya fedha taslimu ya siku moja ikiunganishwa, inapovuka kizingiti chako cha LCT.
• STR — ripoti ya muamala wa kutiliwa shaka. Huandaliwa wakati afisa anapochunguza kesi na kuamua kuwa shughuli hiyo inatia shaka.

Hali hizi hufuata uwasilishaji wenyewe:

• Rasimu — imeandikwa lakini haijawasilishwa kwa idhini.
• Inasubiri — inasubiri idhini ndani ya taasisi yako. Kadi ya Ripoti zinazosubiri kwenye dashibodi huhesabu hizi.
• Imewasilishwa — imewasilishwa kwa mamlaka. Nambari ya uthibitisho ndiyo mamlaka hurudisha kama uthibitisho, ndiyo maana ni sehemu unayoweza kutafutia.

Ripoti huanza kutoka kwenye kesi. Weka hali ya kesi kuwa ripoti inasubiri inapohitaji kuwasilishwa — angalia Jinsi ya kushughulikia kesi ya AML — na inahamia kwenye foleni ya ripoti.

Kumbuka: Kila kesi hubeba tarehe ya Ripoti inapaswa kuwasilishwa, iliyohesabiwa kutoka kwenye mipangilio yako ya Muda wa mwisho wa STR (masaa) ikianza kuhesabiwa tangu muundo ulipogunduliwa. Muda huo wa mwisho ndio sababu ya kushughulikia foleni kila siku badala ya kila wiki.

Makosa ya Kawaida na Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• Skrini inaonyesha hakuna ripoti zinazolingana. Hakuna kilichofikia hatua hii bado. Kwenye usanidi mpya hilo linatarajiwa, si kosa.
• Ninaanzia wapi ripoti? Kutoka kwenye kesi. Ifungue, weka hali kuwa ripoti inasubiri, na itaonekana hapa.
• Ripoti imekwama kwenye inasubiri. Mtu mwenye jukumu sahihi bado anapaswa kuidhinisha. Angalia ni nani waidhinishaji wako.
• Nambari ya uthibitisho ni nini? Risiti ambayo mamlaka inakupa wakati uwasilishaji unapokubaliwa. Iweke — ni ushahidi wako kwamba umewasilisha kwa wakati.