AML & Compliance
Hakuna matokeo
Skrini ya Ripoti za AML
Muhtasari Pata ripoti ambazo taasisi yako inadaiwa na mamlaka na fuatilia kila moja kuanzia rasimu hadi imewasilishwa. Kama dakika 2 · Hatua 4. Pia hujulikana kama: STR, ripoti ya…
Soma zaidiJinsi ya kufuatilia muamala na kuona sheria zilizotumika
Muhtasari Pata muamala mmoja na uone ni sheria gani hasa zilizotumika dhidi yake na ni zipi zilizolingana. Kama dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: angalia malipo, kwa nini hi…
Soma zaidiJinsi ya kufungua wasifu wa AML wa mwanachama
Muhtasari Fungua wasifu wa AML wa mwanachama ili kuona uainishaji wa hatari zao, hali ya KYC na shughuli za hivi karibuni katika sehemu moja. Kama dakika 2 · Hatua 4. Pia hujulikan…
Soma zaidiJinsi ya kuchunguza jina dhidi ya orodha za vikwazo
Muhtasari Kagua mtu au shirika dhidi ya orodha za vikwazo vya kimataifa na dhidi ya orodha yako mwenyewe ya ndani. Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia huitwa: ukaguzi wa vikwazo, ukag…
Soma zaidiJinsi kesi ya AML inavyokadiriwa
Muhtasari Soma alama ya kesi, muundo uliolingana na ushahidi ili uweze kujua jinsi bendera hiyo ilivyo na nguvu. Kama dakika 2 · Hatua 3. Pia hujulikana kama: alama ya hatari, kwa…
Soma zaidiJinsi ya kushughulikia kesi ya kupambana na utakatishaji fedha haramu
Muhtasari Chukua kesi kutoka kwenye foleni, rekodi ulichokipata, na uipeleke kwenye hali sahihi. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia huitwa: tahadhari, uchunguzi, kagua bendera. Masharti…
Soma zaidiKijukwaa cha Ufuatiliaji wa Hatari za Utakatishaji Fedha Haramu
Muhtasari Dashibodi ndio skrini ya kufungua kwanza kila asubuhi: inajibu "je, kuna jambo lolote la dharura leo?" kwa mtazamo mmoja. Takriban dakika 2 · hatua 3. Pia inaitwa: dashib…
Soma zaidiKanuni kumi na moja za ufuatiliaji wa AML
Muhtasari Kanuni kumi na moja za ufuatiliaji katika Wakandi AML Risk Monitoring, na tabia ambazo kila moja inachunguza. Kama dakika 2 · Hatua 3. Pia hujulikana kama: kanuni za AML,…
Soma zaidiRekodi, uhifadhi na kujiandaa kwa ukaguzi
Muhtasari Kumbukumbu ambazo mkaguzi ataomba, na muda unaoamua kila moja inapaswa kuhifadhiwa kwa muda gani. Takriban dakika 3 · hatua 6. Pia hujulikana kama: uhifadhi wa kumbukumbu…
Soma zaidiWajibu wako wa kuripoti, na kwa nini hupaswi kamwe kutoa fununu
Muhtasari Ni lini muamala unapaswa kuripotiwa, nani huamua na kuwasilisha ripoti, na kwa nini mwanachama asijue kamwe. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujulikana kama: kuripoti muamal…
Soma zaidiIshara za hatari: jinsi shughuli za kutiliwa shaka zinavyoonekana katika SACCO
Muhtasari Tambua dalili za kila siku za utakatishaji fedha katika SACCO, na ujue la kufanya mara tu unapoona dalili hizo. Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: dalili z…
Soma zaidiWatu wenye mfiduo wa kisiasa na vikwazo: madhumuni ya ukaguzi
Muhtasari Kwa nini wanachama huchunguzwa dhidi ya orodha za watu walio wazi kisiasa na vikwazo, na nini "hit" inamaanisha na haimaanishi. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujulikana ka…
Soma zaidiUangalifu wa kina kwa mteja na mkabala unaotegemea hatari
Muhtasari Amua ni kiasi gani cha uchunguzi mwanachama anahitaji, kwa kutumia viwango vitatu vya uangalifu unaostahili vilivyowekwa na sera yako. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujuli…
Soma zaidiFahamu Mteja Wako: kumtambua mwanachama ipasavyo
Muhtasari Tambua mwanachama mpya kwa usahihi wakati wa usajili, ili rekodi iwe kamili, imethibitishwa na inaweza kutumika swali linapotokea baadaye. Takriban dakika 4 · hatua 9. Pi…
Soma zaidiKwa nini SACCO inalengwa, na nini kinatarajiwa kutoka kwako
Muhtasari Kwa nini taasisi za akiba na mikopo huvutia waosha fedha, na majukumu yanayofuata kwa taasisi yako na kwako. Takriban dakika 3 · hatua 5. Pia hujulikana kama: Uelewa wa A…
Soma zaidiUfujaji wa pesa ni nini, na jinsi unavyofanya kazi
Muhtasari Uoshaji fedha ni nini, jinsi wahalifu wanavyoufanya katika hatua tatu, na kwa nini taasisi ya akiba inakaa katikati ya hatua ya kwanza. Kama dakika 3 · Hatua 6. Pia huitw…
Soma zaidiJinsi ya kusafirisha uchambuzi wa AML
Muhtasari Pata muhtasari wa utendaji wa sheria au ripoti ya miamala kwa kipindi unachochagua. Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: ripoti za AML, ripoti, takwimu za sh…
Soma zaidiJinsi ya kuongeza watumiaji wa Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu na kuchagua majukumu yao
Muhtasari Mwajiri mtu kwenye Wakandi AML Risk Monitoring na umpe jukumu sahihi. Kama dakika 4 · Hatua 6. Pia huitwa: ongeza mtumiaji, ruhusa, ufikiaji, kuingia kwa afisa wa kufuata…
Soma zaidiViwango vya msingi vya wateja: jinsi hali ya kawaida inavyobainishwa
Muhtasari Angalia kile mfumo unachukulia kuwa kawaida kwa mwanachama mmoja, na kwa nini hiyo huamua kama shughuli zao zitawekewa alama. Kama dakika 4 · hatua 4. Pia hujulikana kama…
Soma zaidiJinsi ya kusanidi mipangilio yako ya AML
Muhtasari Weka viwango, makataa na madirisha ambayo sheria za ufuatiliaji zilizojengewa ndani husoma. Kama dakika 5 · Hatua 4. Pia huitwa: Mipangilio ya AML, viwango, kikomo cha ku…
Soma zaidiJinsi ya kurekebisha sheria ya ufuatiliaji ya AML
Muhtasari Badilisha unyeti wa sheria ya ufuatiliaji, na uchague nani aripotiwe inapoamilishwa. Kama dakika 6 · Hatua 6. Pia huitwa: hariri sheria, badilisha kizingiti, arifa nyingi…
Soma zaidiKusasisha uangalifu stahiki
Muhtasari Faili la mwanachama linamwelezea jinsi alivyokuwa siku lilipotengenezwa. Somo hili linaeleza jinsi ya kugundua tabia ya leo inapoacha kulingana na faili hilo. Takriban da…
Soma zaidiFanya maelezo yanayoweza kuhimili ukaguzi
Muhtasari Unapoamua kuwa tahadhari si kitu, dokezo unaloandika ndilo pekee linalobaki. Somo hili linaeleza jinsi ya kuliandika. Kama dakika 3 · Hatua 5. Pia huitwa: madokezo ya kes…
Soma zaidi