Kijukwaa cha Ufuatiliaji wa Hatari za Utakatishaji Fedha Haramu

Muhtasari

Dashibodi ndio skrini ya kufungua kwanza kila asubuhi: inajibu "je, kuna jambo lolote la dharura leo?" kwa mtazamo mmoja.

Takriban dakika 2 · hatua 3. Pia inaitwa: dashibodi ya utiifu, muhtasari wa AML, skrini ya arifa.

Masharti ya Awali

• Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring.

Hatua kwa Hatua

1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie. Utatua kwenye dashibodi.

2. Soma kadi nne zilizo juu kabla ya kufanya kitu kingine chochote.

3. Soma paneli zilizo chini kwa ajili ya muundo wa wiki.

   

Kisha, mambo makuu kwenye skrini hii:

Kadi nne (juu).

• Kesi wazi — kila kitu bado kinasubiri afisa. Huu ndio mzigo wako wa kazi.
• Kesi muhimu — kesi wazi zilizowekwa alama ya muhimu. Anza hapa.
• Ripoti zinazosubiri — ripoti zilizoandikwa lakini bado hazijawasilishwa kwa mamlaka.
• Wateja wenye hatari kubwa — wanachama waliowekwa katika kundi la hatari kubwa au hatari kubwa sana.

Kesi wazi kwa ukali. Foleni imegawanywa katika muhimu, kubwa, ya kati na ndogo, ili uweze kuona kama ni nyingi za dharura au nyingi za kawaida.

Uchanganuzi wa mifumo. Sheria zipi zilingana katika siku 30 zilizopita, kubwa kwanza. Mfumo ulio karibu na juu ni mwelekeo halisi miongoni mwa wanachama wako, au sheria imewekwa kali sana.

Wanachama walioalamishwa zaidi. Wanachama wenye kesi nyingi zaidi katika siku 90 zilizopita. Mwanachama anayeonekana hapa mara kwa mara anastahili kuangaliwa hata kama hakuna kesi moja inayotia hofu.

Mwenendo wa arifa za kila wiki na Kiasi cha miamala cha kila mwezi. Kesi zilizofunguliwa kwa wiki kando ya pesa zilizohamishwa kwa mwezi — zikisomwa pamoja, zinaonyesha ongezeko la arifa kutokana na ongezeko la biashara.

Kazi yangu. Kesi ulizopewa, na Vinjari foleni ya kazi kufungua orodha kamili.

Shughuli za hivi karibuni. Mabadiliko ya mwisho yaliyofanywa kwenye mfumo, na nani aliyeyafanya.

Kumbuka: Hesabu zinahusu taasisi yako yote — hakuna kichujio cha tawi hapa. Punguza orodha kwenye skrini ya Kesi badala yake.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• Namba zinaonekana kuwa juu sana. Kesi zinahesabiwa, si miamala — kila sheria inayolingana inafungua kesi yake yenyewe.
• Ripoti zinazosubiri na wateja wenye hatari kubwa zinaonyesha sifuri. Zote huanza na sifuri hadi ripoti iandikwe au mteja aainishwe. Katika usanidi mpya hilo ni kawaida, si kosa.
• Hakuna kilichopewa mimi. Kesi huja bila kupewa. Fungua foleni na uchukue moja, au muulize msimamizi wako akupatie kazi.