Jinsi ya kufuatilia muamala na kuona sheria zilizotumika

AML & Compliance Imesasishwa 14 Ago 2026

Muhtasari

Pata muamala mmoja na uone ni sheria gani hasa zilizotumika dhidi yake na ni zipi zilizolingana.

Kama dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: angalia malipo, kwa nini hii iliwekewa alama, historia ya miamala.

Masharti ya Awali

  • Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring.
  • Namba ya muamala, namba ya mwanachama, au tarehe na kiasi.

Hatua kwa Hatua

  1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.

  2. Kwenye menyu ya juu, bofya Miamala.

  3. Jaza unachokijua, kisha bofya Weka vichujio. Unaweza kutafuta kwa kipindi cha tarehe, kipindi cha kiasi, rejea, mteja, aina, hali na chaneli.

    Skrini ya Miamala yenye vigezo vya utafutaji juu ya matokeo
    Figure 1: Skrini ya Miamala yenye vigezo vya utafutaji juu ya matokeo

  4. Punguza zaidi ikiwa unahitaji. Boresha matokeo juu ya jedwali huchuja safu ulizonazo tayari kwa sarafu na kwa alama ya kufuata sheria.

  5. Bofya muamala. Utafunguka kwenye ukurasa wake.

    Rekodi ya muamala yenye alama zake za kufuata sheria na orodha ya utekelezaji wa sheria
    Figure 2: Rekodi ya muamala yenye alama zake za kufuata sheria na orodha ya utekelezaji wa sheria

Kisha, sehemu zinazostahili kusomwa:

Alama za kufuata sheria. Kile ambacho muamala uliwekewa alama, kama vile LCT_FLAG kwa muamala mkubwa wa fedha taslimu.

Utekelezaji wa sheria. Sehemu muhimu zaidi kwenye skrini. Kila sheria iliyotumika dhidi ya muamala huu imeorodheshwa ikiwa na Imelingana au Haijalingana na alama iliyotoa. Hivi ndivyo unavyojibu "je, hii ilikaguliwa?" — sheria iliyotumika na haikulingana ni tofauti na sheria ambayo haikuwahi kutumika.

Mfumo chanzo. Ambapo muamala ulitoka. Miamala inayofuatiliwa hapa inatoka CAMS, kwa hivyo hii inasomeka cams-api.

Chaneli. Jinsi ilivyofanywa, kama vile Teller au Online. Mpangilio wako wa LCT channels huamua ni ipi kati ya hizi inahesabiwa kuelekea kiwango cha kuripoti.

Kadi ya Mteja iliyo upande wa kulia inaunganisha kwenye wasifu wa AML wa mwanachama. Bofya Angalia ili kuufungua.

Kumbuka: Kiasi huonyeshwa kwa sarafu ambayo muamala ulifanywa, ambayo si mara zote sarafu yako ya uendeshaji. Angalia safu ya CCY kabla ya kulinganisha kiasi na kiwango cha juu.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

  • Hakuna matokeo kabisa. Skrini haipakii chochote hadi ubofye Weka vichujio. Jedwali tupu kwa kawaida linamaanisha utafutaji bado haujafanywa.
  • Sheria haipo kwenye Utekelezaji wa sheria. Ilizimwa wakati muamala ulipofuatiliwa. Angalia safu ya Washa kwenye Mipangilio, Sheria.
  • Muamala upo hapa lakini hauna kesi. Haikulingana na sheria yoyote, au sheria iliyolingana haijawekwa kuunda kesi. Zote mbili ni za kawaida.
  • Siwezi kupata muamala ninaoweza kuuona katika CAMS. Miamala iliyofikia ufuatiliaji wa AML pekee ndiyo inayoonekana. Miamala ya hivi karibuni inaweza kuchukua muda mfupi kufika.

Rudi kwenye kozi: Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu kwa SACCOs