Kozi

Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu kwa SACCOs

Utakatishaji fedha haramu ni nini, jinsi unavyofikia taasisi ya akiba na mikopo, na unachotarajiwa kufanya kuhusu hilo. Huanza na maarifa anayohitaji kila mfanyakazi, kisha inahusu zana ya Wakandi ya Ufuatiliaji wa Hatari za AML ambayo inageuza hilo kuwa kazi ya kila siku.

19 masomo mtihani

01 Ufujaji wa pesa ni nini, na jinsi unavyofanya kazi Muhtasari Uoshaji fedha ni nini, jinsi wahalifu wanavyoufanya katika hatua tatu, na kwa nini taasisi ya akiba inakaa katikati ya hatua ya kwanza. Kama dakika 3 · Hatua 6. Pia huitw… 02 Kwa nini SACCO inalengwa, na nini kinatarajiwa kutoka kwako Muhtasari Kwa nini taasisi za akiba na mikopo huvutia waosha fedha, na majukumu yanayofuata kwa taasisi yako na kwako. Takriban dakika 3 · hatua 5. Pia hujulikana kama: Uelewa wa A… 03 Fahamu Mteja Wako: kumtambua mwanachama ipasavyo Muhtasari Tambua mwanachama mpya kwa usahihi wakati wa usajili, ili rekodi iwe kamili, imethibitishwa na inaweza kutumika swali linapotokea baadaye. Takriban dakika 4 · hatua 9. Pi… 04 Uangalifu wa kina kwa mteja na mkabala unaotegemea hatari Muhtasari Amua ni kiasi gani cha uchunguzi mwanachama anahitaji, kwa kutumia viwango vitatu vya uangalifu unaostahili vilivyowekwa na sera yako. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujuli… 05 Kusasisha uangalifu stahiki Muhtasari Faili la mwanachama linamwelezea jinsi alivyokuwa siku lilipotengenezwa. Somo hili linaeleza jinsi ya kugundua tabia ya leo inapoacha kulingana na faili hilo. Takriban da… 06 Watu wenye mfiduo wa kisiasa na vikwazo: madhumuni ya ukaguzi Muhtasari Kwa nini wanachama huchunguzwa dhidi ya orodha za watu walio wazi kisiasa na vikwazo, na nini "hit" inamaanisha na haimaanishi. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujulikana ka… 07 Ishara za hatari: jinsi shughuli za kutiliwa shaka zinavyoonekana katika SACCO Muhtasari Tambua dalili za kila siku za utakatishaji fedha katika SACCO, na ujue la kufanya mara tu unapoona dalili hizo. Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: dalili z… 08 Wajibu wako wa kuripoti, na kwa nini hupaswi kamwe kutoa fununu Muhtasari Ni lini muamala unapaswa kuripotiwa, nani huamua na kuwasilisha ripoti, na kwa nini mwanachama asijue kamwe. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujulikana kama: kuripoti muamal… 09 Rekodi, uhifadhi na kujiandaa kwa ukaguzi Muhtasari Kumbukumbu ambazo mkaguzi ataomba, na muda unaoamua kila moja inapaswa kuhifadhiwa kwa muda gani. Takriban dakika 3 · hatua 6. Pia hujulikana kama: uhifadhi wa kumbukumbu… 10 Fanya maelezo yanayoweza kuhimili ukaguzi Muhtasari Unapoamua kuwa tahadhari si kitu, dokezo unaloandika ndilo pekee linalobaki. Somo hili linaeleza jinsi ya kuliandika. Kama dakika 3 · Hatua 5. Pia huitwa: madokezo ya kes… 11 CAMS hufuatilia nini dhidi ya utakatishaji fedha Muhtasari Kile ambacho Wakandi hufuatilia kwenye miamala ya wanachama wako, nani hudhibiti viwango vya juu na chini, na kipi huangukia nje ya viwango hivyo. Kama dakika 3 · Hatua 3… 12 Kanuni kumi na moja za ufuatiliaji wa AML Muhtasari Kanuni kumi na moja za ufuatiliaji katika Wakandi AML Risk Monitoring, na tabia ambazo kila moja inachunguza. Kama dakika 2 · Hatua 3. Pia hujulikana kama: kanuni za AML,… 13 Kijukwaa cha Ufuatiliaji wa Hatari za Utakatishaji Fedha Haramu Muhtasari Dashibodi ndio skrini ya kufungua kwanza kila asubuhi: inajibu "je, kuna jambo lolote la dharura leo?" kwa mtazamo mmoja. Takriban dakika 2 · hatua 3. Pia inaitwa: dashib… 14 Jinsi ya kushughulikia kesi ya kupambana na utakatishaji fedha haramu Muhtasari Chukua kesi kutoka kwenye foleni, rekodi ulichokipata, na uipeleke kwenye hali sahihi. Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia huitwa: tahadhari, uchunguzi, kagua bendera. Masharti… 15 Jinsi kesi ya AML inavyokadiriwa Muhtasari Soma alama ya kesi, muundo uliolingana na ushahidi ili uweze kujua jinsi bendera hiyo ilivyo na nguvu. Kama dakika 2 · Hatua 3. Pia hujulikana kama: alama ya hatari, kwa… 16 Jinsi ya kuchunguza jina dhidi ya orodha za vikwazo Muhtasari Kagua mtu au shirika dhidi ya orodha za vikwazo vya kimataifa na dhidi ya orodha yako mwenyewe ya ndani. Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia huitwa: ukaguzi wa vikwazo, ukag… 17 Jinsi ya kufungua wasifu wa AML wa mwanachama Muhtasari Fungua wasifu wa AML wa mwanachama ili kuona uainishaji wa hatari zao, hali ya KYC na shughuli za hivi karibuni katika sehemu moja. Kama dakika 2 · Hatua 4. Pia hujulikan… 18 Jinsi ya kufuatilia muamala na kuona sheria zilizotumika Muhtasari Pata muamala mmoja na uone ni sheria gani hasa zilizotumika dhidi yake na ni zipi zilizolingana. Kama dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: angalia malipo, kwa nini hi… 19 Skrini ya Ripoti za AML Muhtasari Pata ripoti ambazo taasisi yako inadaiwa na mamlaka na fuatilia kila moja kuanzia rasimu hadi imewasilishwa. Kama dakika 2 · Hatua 4. Pia hujulikana kama: STR, ripoti ya…

Vyeti

Maliza masomo, ufaulu mtihani, upate cheti chako.

Mtihani unafanyika hapa Wakandi Academy — bure, huhitaji kuingia.