Wajibu wako wa kuripoti, na kwa nini hupaswi kamwe kutoa fununu

Muhtasari

Ni lini muamala unapaswa kuripotiwa, nani huamua na kuwasilisha ripoti, na kwa nini mwanachama asijue kamwe.

Kama dakika 4 · Hatua 7. Pia hujulikana kama: kuripoti muamala wenye mashaka, STR, kuripoti kizingiti, kutoa taarifa za siri.

Mahitaji ya Awali

• Jina la afisa wako wa kufuata sheria na njia ya siri ya kuwasiliana naye.
• Mahali pa kurekodi ulichokiona, pamoja na tarehe.

Hatua kwa Hatua

1. Jua jukumu lako kwanza. Unatoa wasiwasi ndani ya taasisi yako — hakuna kuingia au kuwasilisha ripoti tofauti kunakohitajika kutoka kwa wafanyakazi wa mstari wa mbele, na kamwe huwasilishi ripoti kwa mamlaka wewe mwenyewe.

2. Jifunze kichocheo cha kwanza, ukubwa: ripoti ya muamala mkubwa wa fedha taslimu inatengenezwa wakati fedha taslimu zinafikia kiwango kilichowekwa na nchi yako. Mwanachama anaweza kuwa mkweli kabisa; ripoti bado inatengenezwa.

3. Jifunze kichocheo cha pili, mashaka. Ripoti ya muamala wenye mashaka inatengenezwa wakati kuna sababu ya kufikiria kuwa pesa zinatokana na uhalifu, au zimehamishwa kuficha chanzo chake. Hakuna kiwango cha chini.

4. Kumbuka kuwa mashaka si ushahidi. Unahitaji sababu halisi kulingana na kitu ulichokiona — si uhakika, si uhalifu uliotajwa, si ushahidi uliokusanywa.

5. Fuata utaratibu: unatoa wasiwasi, afisa wa kufuata sheria hupitia na kuamua, na taasisi huwasilisha ripoti. Katika zana ya ufuatiliaji, kesi yenye mashaka huhamia kwenye ripoti inayosubiri, kisha imeripotiwa mara tu inapowasilishwa.

   

6. Kamwe usimwambie mwanachama. Kuwaambia wao, au mtu yeyote nje ya ukaguzi, ni kutoa taarifa za siri — inatoa muda kwa pesa kuhamishwa na nyaraka muda wa kutoweka. Familia, marafiki na wafanyakazi wenzako wasiohusika pia wanahesabika.

7. Tabia kawaida wakati kesi iko wazi. Mhudumie mwanachama kama unavyofanya kila wakati; mabadiliko ya ghafla ya tabia husimulia hadithi yake yenyewe.

Kidokezo: Rekodi ukweli, si hitimisho: kile mwanachama alichofanya, kusema na kuwasilisha, pamoja na tarehe na kiasi. Acha uamuzi kwa afisa wa kufuata sheria.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• "Ninapaswa kusubiri hadi nipate ushahidi." Ushahidi si kazi yako. Sababu halisi ya kushuku inatosha kuinua suala hilo ndani ya taasisi.
• "Mwanachama ni jirani yangu, kwa hivyo ni sawa kumwonya." Kumwonya ni kutoa taarifa za siri, na sheria hulichukulia kwa uzito. Liwasilishe kwa afisa wako wa kufuata sheria badala yake.
• "Nilitoa wasiwasi na sikupata majibu yoyote." Ukimya ni kawaida. Kesi inashirikiwa tu na watu wanaohitaji kujua, na hiyo inaweza kukujumuisha wewe.
• "Tawi zima linapaswa kumwangalia mwanachama huyu." Ni wafanyakazi tu wenye jukumu katika ukaguzi ndio wanaoelezwa. Mazungumzo mapana ndiyo jinsi mwanachama anavyogundua.