Jinsi ya kusafirisha uchambuzi wa AML

AML & Compliance Imesasishwa 5 Ago 2026

Muhtasari

Pata muhtasari wa utendaji wa sheria au ripoti ya miamala kwa kipindi unachochagua. Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia hujulikana kama: ripoti za AML, ripoti, takwimu za sheria.

Masharti

  • Kuingia kwenye mfumo wa Wakandi AML Risk Monitoring.
  • Kipindi unachotaka kujumuisha. Tarehe ya kuanza inahitajika.

Hatua kwa Hatua

  1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.
  2. Kwenye menyu ya juu, bofya Uchambuzi.
  3. Bofya Aina ya ripoti na uchague moja.

Orodha ya ripoti za Uchambuzi, ikiwa wazi kuonyesha utendaji wa Sheria na muhtasari wa Miamala
Figure 1: Orodha ya ripoti za Uchambuzi, ikiwa wazi kuonyesha utendaji wa Sheria na muhtasari wa Miamala

  1. Jaza vichujio vinavyoonekana. Hubadilika kulingana na ripoti uliyochagua.
  2. Bofya Weka vichujio. Matokeo yataonekana chini.

Ripoti mbili:

Utendaji wa Sheria. Ni mara ngapi kila sheria ilitathminiwa na ni mara ngapi ililingana, katika kipindi ulichoweka. Itumie kupata sheria inayowashwa mara nyingi zaidi kuliko zingine, jambo ambalo kwa kawaida linamaanisha kuwa kikomo chake kiko chini ya tabia ya kawaida ya mwanachama badala ya kwamba wanachama wako wamebadilika. Vichujio: Tarehe ya kuanzia na Tarehe ya mwisho.

Muhtasari wa Miamala. Jedwali la miamala iliyofuatiliwa kwa kipindi maalum, ambalo unaweza kulipunguza kwa mwanachama mmoja. Itumie wakati mkaguzi anaomba kipindi, au unapopitia shughuli kamili ya mwanachama mmoja. Vichujio: Tarehe ya kuanzia, Tarehe ya mwisho, Kitambulisho cha Mteja na Kikomo cha safu.

Kikomo cha safu huweka ukomo wa idadi ya safu zinazorudishwa. Kiweke juu vya kutosha kujumuisha kipindi chote, au ripoti itakatwa bila kukujulisha.

Kumbuka: Tarehe ya kuanzia inahitajika kwenye ripoti zote mbili. Kubofya Weka vichujio bila kuiweka huonyesha "Tarehe ya kuanzia inahitajika" na hakuna kinachoonekana.

Makosa ya Kawaida na Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

  • Hakuna kilichotokea nilipobofya Weka vichujio. Tafuta "Tarehe ya kuanzia inahitajika" chini ya vigezo. Tarehe ya kuanza si ya hiari.
  • Ripoti inakatika katikati ya kipindi. Ongeza Kikomo cha safu, au gawanya ombi katika vipindi vifupi vya tarehe.
  • Namba hazilingani na dashibodi. Dashibodi huhesabu vipindi vilivyowekwa, siku 30 au 90 zilizopita, wakati hapa unaweka tarehe mwenyewe. Linganisha kipindi hicho hicho kabla ya kudhani kuna kosa.
  • Ninahitaji ripoti tofauti. Ni hizi mbili tu zinazopatikana leo. Mwambie mwakilishi wako wa Wakandi unachohitaji na kwa nini.