Jinsi ya kuchunguza jina dhidi ya orodha za vikwazo

Muhtasari

Kagua mtu au shirika dhidi ya orodha za vikwazo vya kimataifa na dhidi ya orodha yako mwenyewe ya ndani.

Takriban dakika 3 · Hatua 5. Pia huitwa: ukaguzi wa vikwazo, ukaguzi wa PEP, orodha ya uangalizi, uchunguzi wa jina.

Masharti

• Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring.
• Jina kamili kama lilivyoandikwa kwenye hati ya utambulisho ya mwanachama. Jina la utani au kifupi litakosa kulingana.

Hatua kwa hatua

1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.

2. Kwenye menyu ya juu, bofya Uchunguzi. Utafika kwenye kichupo cha Tafuta & chunguza.

   

3. Andika mtu au shirika kwenye Jina, kisha chagua Mtu binafsi au Shirika chini ya Aina ya chama.

4. Ongeza chochote kingine ulicho nacho. Msimbo wa nchi, Namba ya kitambulisho na Tarehe ya kuzaliwa vyote hupunguza matokeo. Nchi inajipangia kulingana na mpangilio wako wa mamlaka ya AML.

5. Chagua jinsi ya kukagua:

   • Tafuta ni utafutaji wa haraka wa maandishi. Itumie kuona kama jina linaonekana kabisa.
   • Chunguza hufanya ulinganishaji usio kamili, ambao pia hupata tahajia zinazofanana na hutumia namba ya kitambulisho na tarehe ya kuzaliwa ulizoingiza. Tumia hii kwa uamuzi utakaorekodi.

Uchunguzi husoma OpenSanctions pamoja na orodha za mamlaka za ndani.

Orodha yako mwenyewe ya ndani ni kichupo cha pili. Bofya Orodha ya ndani ili kuona vyama ambavyo taasisi yako imeongeza yenyewe, vikichujwa kwa nchi na hali.

Tumia Ongeza chama kurekodi mtu ambaye taasisi yako imeamua kumwekea alama. Jina ulilopewa na mdhibiti wako, ambalo bado halipo kwenye orodha yoyote ya kimataifa, linafaa kuwekwa hapa. Sawazisha na Yente kisha husukuma orodha hiyo kwenye huduma ya kulinganisha, ili viingilio vyako mwenyewe vikaguliwe pamoja na vile vya umma.

Kumbuka: Jina linalolingana si uthibitisho — Watu walio na nyadhifa za kisiasa na vikwazo inaonyesha jinsi ya kutofautisha ulinganifu halisi na jina la kawaida. Rekodi ulicholinganisha kwenye dokezo kwenye wasifu wa mwanachama.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• Utafutaji haurudishi chochote lakini nilitarajia kulingana. Jaribu Chunguza badala yake. Utafutaji ni maandishi kamili, kwa hivyo tahajia tofauti au mpangilio wa maneno utakosa.
• Kulingana kwingi sana kusiwe na manufaa. Ongeza tarehe ya kuzaliwa au namba ya kitambulisho na uchunguze tena.
• Matokeo hayahifadhiwi kwa mwanachama. Uchunguzi kutoka skrini hii ni utafutaji. Rekodi matokeo kama dokezo kwenye wasifu wa mwanachama wewe mwenyewe.
• Ninapata hitilafu badala ya matokeo. Huduma ya kulinganisha inafikiwa kupitia mtandao na inaweza kuwa haipatikani. Jaribu tena, kisha mjulishe msimamizi wako ikiwa itaendelea.