Jinsi kesi ya AML inavyokadiriwa

Muhtasari

Soma alama ya kesi, muundo uliolingana na ushahidi ili uweze kujua jinsi bendera hiyo ilivyo na nguvu.

Kama dakika 2 · Hatua 3. Pia hujulikana kama: alama ya hatari, kwa nini hii iliwekewa bendera, ushahidi wa tahadhari.

Masharti

• Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring.
• Kesi iliyo wazi mbele yako. Tazama Jinsi ya kushughulikia kesi ya AML.

Hatua kwa Hatua

1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.

2. Kwenye menyu ya juu, bofya Kesi, kisha bofya safu mlalo ili kuifungua.

3. Soma rekodi kuanzia juu kwenda chini. Kila kizuizi hujibu swali tofauti.

   

Kisha, sehemu zinazoelezea bendera:

Mifumo iliyolingana. Sheria iliyowashwa, kwa jina. STRUCTURING inamaanisha jumla kubwa inaonekana kugawanywa katika miamala midogo. LCT_CUMULATIVE_DAILY inamaanisha pesa taslimu zilizojumlishwa kupita kiwango chako cha kuripoti cha kila siku ndani ya siku moja.

Alama. Nambari moja kutoka 0 hadi 100 juu ya rekodi. Inaunganisha sehemu zilizo hapa chini kuwa takwimu moja, ili foleni iweze kupangwa kwa uzito.

Uchanganuzi wa alama. Vigezo vinne vilivyo nyuma ya alama:

• Kiasi — jinsi pesa zinazohusika zilivyo kubwa dhidi ya viwango vyako.
• Muundo — jinsi shughuli inavyolingana kwa nguvu na umbo la sheria.
• Profaili — jinsi historia ya mwanachama mwenyewe na uainishaji wa hatari unavyoiathiri.
• Marudio — jinsi hii ilivyo na shughuli nyingi zaidi kuliko kawaida ya mwanachama.

Payload. Ushahidi uliokusanywa na sheria: ni miamala mingapi ilihesabu, jumla yake, muda, na kila nambari ya muamala iliyohusika. Angalia hii kwanza — inaonyesha shughuli halisi badala ya hitimisho kuihusu.

Ukali. Huwekwa na sheria, haukokotolewi kwa kila kesi. Kesi mbili zinaweza kushiriki alama ya 78 na bado kuwa muhimu na za juu, kwa sababu zilitokana na sheria tofauti.

Shughuli. Kichupo chini ya Vidokezo na historia kinachoshikilia rekodi isiyoguswa ya kesi kama ilivyoundwa, kwa ukaguzi.

Kidokezo: Alama ya juu ya Muundo ikiwa na alama ya chini ya Profaili mara nyingi humaanisha mwanachama mpya asiye na historia bado, badala ya mtu anayefanya vitendo vya ajabu. Angalia mwanachama amekuwa nawe kwa muda gani.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• Kesi mbili zina alama sawa lakini ukali tofauti. Ukali hutokana na sheria. Alama hutokana na shughuli. Ziko huru.
• Payload inaorodhesha miamala kumi lakini kesi inataja mmoja. Kesi imeambatanishwa na muamala uliokamilisha muundo. Payload inaorodhesha kila kitu kilichounda muundo huo.
• Profaili inapata alama 25 kwenye karibu kila kesi. Hiyo ndiyo thamani inayotumika wakati mwanachama ana historia ndogo. Inaongezeka kadri mwanachama anavyojenga msingi.
• Je, ninaweza kubadilisha alama? Hapana. Badilisha sheria iliyoizalisha, chini ya Mipangilio, Sheria.