Jinsi ya kurekebisha sheria ya ufuatiliaji ya AML

AML & Compliance Imesasishwa 5 Ago 2026

Muhtasari

Badilisha unyeti wa sheria ya ufuatiliaji, na uchague nani aripotiwe inapoamilishwa. Kama dakika 6 · Hatua 6. Pia huitwa: hariri sheria, badilisha kizingiti, arifa nyingi sana.

Masharti ya Awali

  • Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring ukiwa na jukumu la msimamizi.
  • Uamuzi uliokubaliwa kutoka kwa afisa wako wa kufuata sheria kuhusu mpangilio mpya. Kubadilisha sheria hubadilisha kile ambacho taasisi yako hugundua na isichogundua.

Hatua kwa Hatua

  1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.
  2. Kwenye menyu ya juu, bofya Mipangilio. Utafika kwenye kichupo cha Sheria.
  3. Bofya sheria unayotaka kubadilisha. Itafunguka kwenye ukurasa wake.

Sheria imefunguliwa kwa ajili ya kuhaririwa, ikiwa na vizuizi vya Utambulisho, Kitendo cha Arifa, Masharti na Ufanisi
Figure 1: Sheria imefunguliwa kwa ajili ya kuhaririwa, ikiwa na vizuizi vya Utambulisho, Kitendo cha Arifa, Masharti na Ufanisi

  1. Rekebisha mipangilio chini ya Utambulisho:
    • Unyeti — jinsi kesi zake zinavyoonekana kuwa za dharura kwenye foleni.
    • Kipaumbele — ni sheria gani inatathminiwa kwanza wakati kadhaa zinaweza kulingana.
    • Dirisha la Tathmini (dakika) — sheria inatazama nyuma kiasi gani. Sheria za upangaji na marudio hutumia hii.
    • Inaanza kutumika kutoka na Inaisha kutumika hadi — tarehe ambazo sheria inatumika kati yake. Acha wazi ili kuiendesha kila wakati.
  2. Chini ya Kitendo cha Arifa, weka kinachotokea kwenye kulingana. Fungua kesi kwenye kulingana hufungua kesi. Alama ya arifa na Ujumbe wa arifa huamua nambari na maneno yanayoonekana juu yake. Ongeza anwani za barua pepe na nambari za simu chini ya Wajulishwe kwa watu ambao wanapaswa kuambiwa mara moja.
  3. Bofya Hifadhi.

Ufanisi, chini, ndiyo jinsi unavyokagua mabadiliko yako baadaye. Inaonyesha ni mara ngapi sheria imetathminiwa, ni mara ngapi imelingana, ni ngapi ziliwekwa alama kama chanya za uongo, na ilipoendeshwa mara ya mwisho.

Masharti ni kwa ajili ya sheria maalum. Sheria kumi na moja zilizojengwa ndani hutumia kitathmini chao wenyewe na kusoma thamani zako za Mazingira, kwa hivyo unarekebisha sheria hizo kupitia mipangilio iliyo hapo juu badala ya kuandika masharti.

Onyo: Kufanya sheria kuwa na unyeti mdogo kunamaanisha shughuli ambayo ingeonyeshwa jana itapita bila kutambuliwa kesho. Kubaliana na mabadiliko na afisa wako wa kufuata sheria na uandike sababu kabla ya kuhifadhi.

Kumbuka: Nambari za simu chini ya Wajulishwe huchukua tarakimu za ndani pekee. Msimbo wa nchi huongezwa kutoka kwenye mpangilio wako wa nchi wa AML wakati ujumbe unapotumwa.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

  • Sheria bado inawaka mara kwa mara kama hapo awali. Sheria kadhaa zilizojengwa ndani husoma vizingiti vyao kutoka Mipangilio, Mazingira, si kutoka kwenye sheria. Badilisha thamani hapo.
  • Hakuna aliyepokea arifa. Hakikisha kuwa anwani au nambari imeorodheshwa chini ya Wajulishwe, na kwamba akaunti ya mtumiaji wa mpokeaji inatumika.
  • Nataka kusimamisha sheria kabisa. Izime kwa kutumia kidhibiti cha Amilifu badala ya kuifuta, ili historia yake ibaki inasomeka.
  • Chanya za uongo zinaonyesha 0. Hesabu hiyo inatokana na kesi ambazo maafisa wanazifuta. Inabaki sifuri hadi watu waanze kurekodi maamuzi yao.