Jinsi ya kusanidi mipangilio yako ya AML

Muhtasari

Weka viwango, makataa na madirisha ambayo sheria za ufuatiliaji zilizojengewa ndani husoma. Kama dakika 5 · Hatua 4. Pia huitwa: Mipangilio ya AML, viwango, kikomo cha kuripoti.

Masharti ya Awali

• Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring na jukumu la msimamizi.
• Kiwango cha kuripoti cha nchi yako na makataa ya kuwasilisha, yaliyokubaliwa na afisa wako wa kufuata sheria.

Hatua kwa Hatua

1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie.
2. Kwenye menyu ya juu, bofya Mipangilio.
3. Bofya kichupo cha Configurations. Utaona kila mpangilio na thamani yake.

1. Badilisha thamani unazohitaji, kisha bofya Hifadhi.

Kila moja hufanya nini:

• Country code — mamlaka yako ya AML, kama msimbo wa herufi mbili kama vile UG. Uchunguzi hutumia hii kama nchi chaguomsingi.
• Operating currency — sarafu ambayo viwango vyako vimeandikwa, kama vile UGX.
• LCT threshold — kiasi ambacho muamala wa fedha taslimu unapaswa kuripotiwa. Imeandikwa katika vitengo kamili vya sarafu.
• LCT channels — ni njia zipi huhesabiwa kuelekea kiwango hicho, kama orodha. Kwa mfano Online, Import, Job, System na Teller.
• Risk scoring — namba mbili: alama ambayo kesi inachukuliwa kuwa ya wastani, na alama ambayo inachukuliwa kwa hatua zaidi.
• STR deadline (hours) — muda ulionao wa kuwasilisha ripoti ya muamala unaotiliwa shaka. Hii huweka tarehe ya Ripoti inapaswa kuwasilishwa kwenye kila kesi.
• Retention (years) — muda ambao rekodi za AML huhifadhiwa.
• Structuring min occurrences — ni miamala midogo mingapi inachukua kabla ya kugawanya kutuhumiwa.
• Structuring window (hours) — kipindi ambacho miamala hiyo inapaswa kutokea ndani yake.
• Unusual frequency multiplier — huibua tahadhari wakati idadi ya miamala ya leo ni zaidi ya wastani wa idadi ya miamala ya kila siku ya mwanachama ikizidishwa na takwimu hii.
• Round amount — kitengo kinachohesabika kama duara, na ni mara ngapi kinapaswa kurudiwa.
• Case alert fallback recipients — ni nani anayejulishwa kuhusu kesi ya dharura wakati hakuna mtu mwingine aliyewekwa kwenye sheria.

Onyo: Thamani hizi huamua ni nini taasisi yako hugundua. Kuongeza kiwango cha LCT kunamaanisha miamala mikubwa ya fedha taslimu chini ya takwimu mpya huacha kuripotiwa. Kubali kila mabadiliko na afisa wako wa kufuata sheria kwanza.

Kumbuka: Funguo zilizoonyeshwa kwa rangi ya kijivu, kama vile aml.lct_threshold, zimewekwa na programu. Unabadilisha thamani iliyo karibu nazo, sio ufunguo.

Makosa ya Kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• Mabadiliko yangu hayakuwa na athari kwa kesi za zamani. Configurations hutumika kwa miamala inayofuatiliwa kuanzia sasa. Kesi ambazo tayari zimefunguliwa huweka thamani zilizozalisha.
• Thamani ilirudi kama ilivyokuwa. Bofya Hifadhi baada ya kuhariri. Kuhamia kichupo kingine kwanza hupoteza mabadiliko.
• Kiwango cha LCT kinapaswa kuwa kipi? Mdhibiti wa nchi yako ndiye anayekiweka. Wakandi hakichagui kwa ajili yako.
• Mpangilio unatarajia JSON. Dokezo la kijivu chini ya sehemu linaonyesha umbo halisi la kunakili, kama vile { "unit": 1000000, "minOccurrences": 3 }.