CAMS hufuatilia nini dhidi ya utakatishaji fedha

Muhtasari

Kile ambacho Wakandi hufuatilia kwenye miamala ya wanachama wako, nani hudhibiti viwango vya juu na chini, na kipi huangukia nje ya viwango hivyo.

Kama dakika 3 · Hatua 3. Pia hujulikana kama: AML, ufuatiliaji wa miamala, utii, kuzuia utakatishaji fedha.

Masharti

• Kuingia kwa Wakandi AML Risk Monitoring, huduma tofauti na CAMS, iliyoundwa kwa ajili yako na msimamizi.

Hatua kwa hatua

1. Fungua Wakandi AML Risk Monitoring na uingie. Utafika kwenye dashibodi.
2. Soma kadi nne zilizo juu kwa chochote cha dharura.
3. Kwenye menyu ya juu, bofya Mipangilio ili kuona sheria zote zinazohusika.

Jinsi inavyofanya kazi. Miamala ambayo wanachama wako hufanya katika CAMS hupitishwa kwa AML Risk Monitoring na kukaguliwa dhidi ya seti ya sheria. Sheria inapolingana, mfumo hufungua kesi kwa timu yako ya utii na inaweza kuwajulisha watu kupitia barua pepe na SMS. Hakuna kinachozuiwa au kubatilishwa; mfumo huibua swali na mtu hulijibu.

Sheria kumi na moja. Baadhi hutafuta kikomo maalum kinachovukwa, kama vile muamala mkubwa wa pesa taslimu. Baadhi hutafuta muundo, kama vile kiasi kikubwa kilichogawanywa katika vipande vidogo. Nyingine humlinganisha mwanachama na tabia yake ya kawaida, hivyo mfanyabiashara anayesogeza kiasi kikubwa kila siku hawekewi alama kwa kufanya hivyo.

Maadili yako, maamuzi yako. Viwango vya juu na chini, makataa na madirisha ni mali ya taasisi yako; msimamizi wa utii huviweka chini ya Mipangilio → Usanidi na kuzibadilisha kadri sera zinavyobadilika.

Uchunguzi. Majina yanaweza kukaguliwa dhidi ya orodha za vikwazo vya kimataifa na dhidi ya orodha ya ndani ambayo taasisi yako inajiwekea.

Kipi hakijafunikwa. Miamala ya wanachama pekee ndiyo hufuatiliwa. Maingizo ya mapato na matumizi ya leja kuu hayaundi kesi, hivyo maingizo ya kawaida ya uhasibu hubaki nje ya foleni.

Kumbuka: Kila sheria inayolingana na muamala hufungua kesi yake yenyewe, hivyo muamala mmoja unaweza kutoa kesi kadhaa. Ndiyo maana idadi ya kesi huongezeka kuliko idadi ya miamala iliyo nyuma yake.

Changamoto za kawaida & Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

• Je, hii inazuia muamala unaotiliwa shaka? Hapana. Hurekodi kesi kwa ajili ya mtu kukagua; hufuatilia, haizuii.
• Je, ninaweza kutumia nenosiri langu la CAMS? Hapana. AML Risk Monitoring ina mfumo wake wa kuingia. Muulize msimamizi akuongeze chini ya Mipangilio → Watumiaji.
• Nani huamua viwango vya juu na chini? Afisa wako wa utii, akifuata sheria za nchi yako. Kubalianeni navyo kabla ya kuingiza chochote.
• Tunaona arifa nyingi sana. Anza na Uchanganuzi → Utendaji wa sheria ili kupata sheria inayozalisha arifa hizo, kisha kagua kiwango cha juu na chini cha sheria hiyo badala ya wanachama.